Mossack Fonseca

Panama Papers: หลุดเอกสารชุดใหญ่ แฉการตั้งบริษัทลับตามแหล่งเลี่ยงภาษี

By: chayaninw on Mon, 2016-04-04 04:52

สื่อต่างประเทศหลายแห่งได้เผยแพร่ข้อมูลจากเอกสารภายในของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca จากปานามา ผู้ให้บริการจัดตั้งบริษัทนอกชายฝั่ง (offshore) ตามแหล่งหลบภาษี (tax haven) ต่างๆ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยมีชื่อของนักการเมืองจากหลายประเทศและบุคคลใกล้ชิด ที่เป็นเจ้าของบริษัทลับต่างๆ

หนังสือพิมพ์ Süddeutsche Zeitung จากเยอรมนี ได้รับเอกสารภายในจาก Mossack Fonseca จำนวนกว่า 11.5 ล้านฉบับ คิดเป็นปริมาณข้อมูลกว่า 2.6 เทราไบต์ และได้ส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists) ขนาดของข้อมูลที่หลุดมาครั้งนี้ มากกว่าที่วิกิลีกส์เคยเผยแพร่โทรเลขลับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปี 2010 กับข้อมูลหน่วยข่าวกรองลับจาก Edward Snowden เมื่อปี 2013

สำนักข่าวบีบีซีระบุว่า มีองค์กรข่าว 107 แห่งจาก 78 ประเทศได้ทำการวิเคราะห์เอกสารที่ได้รับ แต่ไม่ทราบว่าที่มาของเอกสารมาจากที่ใด

บางส่วนของข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วได้แก่

  • ผู้นำประเทศหรือนักการเมืองในหลายประเทศ ใช้บริการจัดตั้งบริษัทเหล่านี้เพื่อปกปิดทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไอซ์แลนด์ ที่กำลังถูกกดดันให้ลาออกหลังจากข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมา และครอบครัวของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • พบเส้นทางการเงินมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท) ที่เชื่อมโยงไปถึง Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย
  • Juan Pedro Damiani สมาชิกคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee) ของฟีฟ่า ที่กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาทุจริตภายในฟีฟ่า มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Eugenio Figueredo Aguerre อดีตผู้บริหารฟีฟ่าที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต ผ่านทางบริษัทลับต่างๆ
  • Lionel Messi และพ่อ Jorge Horacio ที่กำลังถูกดำเนินคดีเลี่ยงภาษีในสเปน เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทลับที่จัดตั้งโดย Mossack Fonseca

เว็บไซต์ของ ICIJ ได้มีการนำเสนอข้อมูลการเป็นเจ้าของบริษัทลับต่างๆ ของนักการเมืองในหลายประเทศ โดยถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทนอกชายฝั่งในเขตที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ไม่ผิดกฎหมายโดยตัวเอง แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทำให้มักเป็นเส้นทางในฟอกเงินและเลี่ยงภาษีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ที่มา - The Guardian, BBC

Subscribe to RSS - Mossack Fonseca