BitCoin เริ่มถูกควบคุมเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

By: lew on Wed, 2013-03-20 03:16

ความได้เปรียบของ BitCoin ที่ทำให้ได้รับความนิยมพอสมควรในทุกวันนี้ นอกจากความไร้ศูนย์กลางที่ทำให้ไม่สามารถหยุดการดำเนินการได้แล้ว อีกประเด็นหนึ่งคือตัว BitCoin เองยังไม่ได้ถูกกำกับในฐานะ "เงิน" ทำให้หน่วยงานแลกเงินไม่ได้ถูกกำกับเหมือนบริษัทแลกเงินทั่วไป แต่หลังจากนี้หน่วยงานป้องกันการฟอกเงินในสหรัฐฯ ( Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) ก็เริ่มส่งคำสั่งให้หน่วยงานที่ให้บริการรับแลก หรือใช้งาน "เงินเสมือน" ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ FinCEN และทำตามข้อบังคับเช่นเดียวกับที่บริษัทรับแลกเงินอื่นๆ ต้องทำ

ประกาศนี้ทำให้บริษัทรับแลก BitCoin ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทางการเงิน (Money Services Businesses - MSBs) ก่อนหน้านี้บริษัทที่ให้บริการเงินดิจิตอล เช่น เฟซบุ๊กก็ต้องขึ้นทะเบียนแบบเดียวกัน

ประกาศฉบับใหม่นี้ระบุถึง "ระบบเงินเสมือนที่ไร้ศูนย์กลาง" (de-centralized virtual currencies) ซึ่งคงมีเพียง BitCoin เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ และระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ "สร้าง" เงินเหล่านี้ หรือเป็นผู้ใช้เงิน ยังได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

BitCoin ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญของตลาดค้ายาเสพติดที่ทำให้หน่วยงานรัฐบาลติดตามผู้ดำเนินการตลาดได้อย่างยากลำบาก แม้จะมีการติดตามผู้ค้าบางรายจากการส่งสินค้า แต่ตัวตลาดออนไลน์กลับไม่สามารถปิดหรือติดตามตัวผู้ดำเนินการได้เพราะใช้เงินเป็น BitCoin และเชื่อมต่อผ่าน TOR ที่ปิดบังที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์

ที่มา - ArsTechnica, FinCEN